A ação penal, de autoria do promotor de Justiça Alex Almeida, considera o crime como extremamente grave.

Em sua decisão, o promotor citou que o homem agiu de má-fé e traiu a confiabilidade da empresa e afetou moral e financeiramente as vítimas, inclusive idosos, que acreditavam estar com seu dinheiro protegido enquanto o acusado cometia o crime de peculato. O representante do MPE também acusa o ex-funcionário do correspondente bancário de inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica qualificada.

Para assegurar o ressarcimento, o MPAL pediu o sequestro e a indisponibilidade de todos os bens do denunciado.

Durante as investigações da polícia foi descoberto que o homem aproveitando-se da função exercida e acessava as contas dos clientes, realizando transferências sem autorização, além de fazer empréstimos fraudulentos e inserir dados falsos no sistema informatizado da instituição, falsificando ideologicamente declarações e autorizações digitais, de forma tão convincente que atingiu o quantitativo alto de desvios sem levantar qualquer suspeita. O agravante é que entre os alvos estão 17 idosos entre 62 e 83 anos.

Em depoimento, o denunciado alegou que usava o dinheiro para pagar as dívidas com o "jogo do tigrinho", o qual o homem afirmou ser viciado.

“Não há justificativa para o ato criminoso, por mais que queira apresentar álibi, inclusive usando o ”jogo do tigrinho”. Foram 67 pessoas lesadas, inclusive pessoas com mais de 70 e 80 anos, então o Ministério Público solicitou ao Poder Judiciário que seja punido, dentro da lei, e para garantir o ressarcimento e indenização às vítimas começando pelo bloqueio dos seus bens. Vale ressaltar que não falamos de furto, estelionato, mas de peculato, de fazer transações se passando pelos donos das contas, que é a falsidade ideológica e isso é muito grave”, afirma o promotor Alex Almeida.

Sobre o peculato, o promotor explica que o denunciado, mesmo sem ser servidor público estatutário ou celetista, tinha vínculo direto com a Administração Pública, pois exercia a função de correspondente bancário autorizado pelo Banco do Brasil, instituição financeira federal ( =Sociedade de Economia Mista).

“Assim sendo, enquanto agente de crédito tinha acesso a sistemas internos, paralelamente poderes para movimentar valores de terceiros, o denunciado se enquadra, sem dúvidas, como funcionário público para fins penais. Ele tinha o compromisso com a instituição bancária que nele depositou confiança, utilizou-se disso para furtar o cofre e se apropriar do dinheiro alheio ”, reforça Alex Almeida.

Diante do vultoso montante de recursos desviados pelo denunciado, e visando garantir eventual ressarcimento às vítimas e o cumprimento da pena de multa e de reparação dos danos, requer o Ministério Público, nos termos dos arts. 125 e 127 do Código de Processo Penal, o sequestro e a indisponibilidade de todos os bens e ativos financeiros pertencentes ao denunciado, em especial valores localizados em contas bancárias, bens móveis e imóveis, veículos, criptoativos e quaisquer recursos destinados à jogatina eletrônica, diz o documento.

Na ação, o promotor de Justiça Alex Almeida estipulou o valor desviado para suprir os danos causados pela ação criminosa, requerendo, por fim, indenização mínima em favor das vítimas.